Stelle für die Bearbeitung von Finanzinformationen

Stelle für die Bearbeitung von Finanzinformationen (CFI)

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Die CTIF hat die Aufgabe, finanzielle Fakten und Transaktionen zu analysieren, die im Verdacht stehen, der Geldwäsche oder der Finanzierung von Terrorismus zu dienen und ihr von den laut Gesetz dafür vorgesehenen Personen und Institutionen übermittelt werden. Die CTIF ist eine unabhängige Verwaltungsbehörde mit Rechtspersönlichkeit unter der Kontrolle des Justiz- und Finanzministers. Sie wird von einem Verwaltungsbeamten, Herrn Philippe de KOSTER, geleitet und setzt sich aus Finanzexperten und einem leitenden Beamten der föderalen Polizei zusammen.