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Nationale finanzielle Sanktionen


Die nationale Liste der Terrorverdächtigen, deren Vermögenswerte eingefroren wurden

Die Resolution 1373 (2001) des UN-Sicherheitsrates ruft alle Länder dazu auf, die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen von Personen und Körperschaften einzufrieren, die Terrorakte begehen oder sich an ihnen beteiligen.

Belgien ist diesem Aufruf gefolgt und hat Schritte zur Erstellung einer nationalen Terrorismusliste unternommen. Diese nationale Liste enthält die Namen der Personen und Körperschaften, die des Terrorismus verdächtigt werden und für die Einfrierungsmaßnahmen gelten.

Der Nationale Sicherheitsrat erstellt und ändert die nationale Liste. Er stützt sich auf die Bewertungen des Koordinierungsorgans für die Bedrohungsanalyse (KOBA) nach Absprache mit den Unterstützungsdiensten und den zuständigen Gerichtsbehörden. Die nationale Liste und alle Änderungen an der Liste werden vom Ministerrat genehmigt und per Königlichem Erlass im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht.

 nationale liste (XLSX, 48.09 KB)


Verpflichtungen

     1. EINFRIERUNG DER GELDER UND VERBOT, GELDER ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN

In Belgien müssen alle die nationalen finanziellen Sanktionen einhalten.

Dies bedeutet konkret:

  • Jeder hat die Verpflichtung, die Gelder dieser Personen oder Körperschaften einzufrieren.
  • Das Verbot, diesen Personen oder Körperschaften direkt oder indirekt Gelder zur Verfügung zu stellen, gilt für alle.

Diese Einfrierungsmaßnahme hat Vorrang vor allen vertraglichen und sonstigen Regelungen, die mit ihr unvereinbar sind.

Das Einfrieren betrifft nicht nur alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die den in der nationalen Liste aufgeführten Personen und Körperschaften gehören oder in deren Eigentum stehen, sondern auch Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden.

     2. ÜBERMITTLUNG DER INFORMATIONEN UND ZUSAMMENARBEIT BEI DER ÜBERPRÜFUNG DER INFORMATIONEN

Jeder ist dazu verpflichtet, das Schatzamt über alle ihm zur Verfügung stehenden Informationen in Kenntnis zu setzen, um die Anwendung restriktiver finanzieller Maßnahmen zu erleichtern. Dazu gehören Daten über eventuelle eingefrorene Konten (Kontoinhaber, Nummer, Wert der eingefrorenen Gelder) sowie andere Daten, die sich als nützlich erweisen könnten, z. B. Daten über die Identität von Personen oder Körperschaften auf der nationalen Liste und gegebenenfalls Daten über Zahlungseingänge, die einem eingefrorenen Konto gutgeschrieben werden, Versuche von Kunden oder anderen Personen, einer auf der Liste aufgeführten Person oder Körperschaft unbefugt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, sowie Informationen, die darauf hinweisen, dass die Einfrierungsmaßnahmen umgangen werden.

Außerdem ist jede Person verpflichtet, bei der Überprüfung der Informationen mit dem Schatzamt zusammenzuarbeiten.

Die Umsetzung der Embargo- und Einfrierungsmaßnahmen in Bezug auf die Vermögenswerte muss unverzüglich nach Inkrafttreten vollzogen werden und verpflichtet jeden Einzelnen, Ergebnisse zu erzielen. Die Meldepflicht für Informationen im Zusammenhang mit finanziellen Sanktionen muss aus eigener Initiative befolgt werden, sobald eine spezifische Embargomaßnahme verhängt wird.  Es wird empfohlen, auch Überprüfungen mit negativem Ergebnis zu melden.

Informationen können per E-Mail an die Adresse quesfinvragen.tf@minfin.fed.be oder per Post an den Minister der Finanzen, c/o Generalverwaltung Schatzamt, Avenue des Arts 30, 1040 Brüssel gesendet werden.

Wenn die Verpflichtungen nicht eingehalten werden, sieht das Gesetz vom 11. Mai 1995 Sanktionen für Verstöße gegen die nationalen Einfrierungsmaßnahmen vor.

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Sie können das Schatzamt über die E-Mail-Adresse quesfinvragen.tf@minfin.fed.be kontaktieren, um Informationen zu übermitteln oder Fragen zu stellen.