News AML/FT

Januar 2020

  • ÖFFENTLICHE KONSULTATION über EU-Rechtsrahmen für Kryptoanlagen

Die Kommission hat eine öffentliche Konsultation eingeleitet über EU-Rechtsrahmen für Kryptoanlagen.

Beiträge von Bürgerinnen und Bürgern sowie von Organisationen zu dieser Konsultation sind willkommen. Sie können an dieser öffentlichen Konsultation teilnehmen, indem Sie den Online-Fragebogen ausfüllen auf diesen link

Frist für Rückmeldungen: 12 März 2020

Oktober 2019

  • JURISDIKTIONEN MIT EINEM HOHEN RISIKO UND unter Aufsicht.

FATF hat eine neue öffentliche Erklärung veröffentlicht: Öffentliche Erklärung vom 18. Oktober 2019

  • BEST PRACTICES PAPER ON BENEFICIAL OWNERSHIP FOR LEGAL PERSONS

FATF hat ein Dokument veröffentlicht: "Best Practices on Beneficial Ownership for Legal Persons(link is external)".

August 2019

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS

Guidance fo ra risk-based approach to virtual assets and virual asset service providers.

Juli 2019

  • TERRORIST FINANCING RISK ASSESSMENT GUIDANCE 

 Terrorist Financing Risk Assessment Guidance.

  • ANPASSUNGEN AN DIE GESETZGEBUNG ÜBER RESTRIKTIVE FINANZIELLE MASSNAHMEn

Die FÖD Finanzen hat diesbezügliche Informationen veröffentlicht: news.

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR LEGAL PROFESSIONALS

 Guidance for a Risk-based Approach for Legal Professional

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR THE ACCOUNTING PROFESSION

Guidance for a Risk-based Approach for the Accounting Profession

  • GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH FOR TRUST AND COMPANY SERVICE PROVIDERS

 Guidance for a Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers

Juni 2019

  • RISIKOREICHE UND ANDERE ÜBERWACHTE JURISDIKTIONEN

Öffentliche Stellungnahme FATF vom 21. Juni 2019. 

Weitere Informationen zu Hochrisikoländern.